Fraudă informatică de proporții. Au fost sustrase criptomonede în valoare de 620.000 de dolari

Data publicării: 05-03-2021 | 16:18

Data actualizării: 05-03-2021 | 16:18

Procurorii DIICOT Iași au anunțat, vineri, că o societate comercială din Cayman a fost victima unei infracțiuni de fraudă informatică, realizată prin accesarea fără drept a unui sistem informatic.

Stirileprotv

Este vorba despre o platformă prin intermediul căruia se controlează conturile de criptomonede.

Accesarea s-ar fi realizat ca urmare a deținerii fără drept, de către o persoană a cărei identitate nu a fost dezvăluită, a codului API, ce permitea accesul total în respectivul sistem informatic.

Fondurile au fost transferate succesiv în mai multe adrese și portofele virtuale de criptomonede, în vederea ascunderii identității persoanei din spatele atacului, fiind astfel sustrase criptomonede în valoare totală de 620.000 de dolari.

"Ulterior, criptomonedele au fost virate către mai multe adrese virtuale și direcționate către diferiți comercianți de monede virtuale, în vederea valorificării", potrivit DIICOT Iași.

Pentru a-și ascunde activitatea infracțională, inculpatul a ales să intre în posesia sumelor de bani prin efectuarea mai multor retrageri, cu sume mai mici de 10.000 de lei, pentru a nu fi nevoit să prezinte un document de identitate.

Joi, 4 martie, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate din Iaşi, împreună cu procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Iași, au efectuat două percheziții domiciliare, în urma cărora au fost ridicate 7 telefoane mobile, 3 laptopuri, 5 stick-uri de memorie, 2 portofele electronice și suma de 10.800 lei. De asemenea, a fost recuperată și suma de 40.000 lei, aflată în contul unuia dintre exchangerii de bitcoin.

În acest caz a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălarea banilor.

Faţă de persoana bănuită de comiterea acestor fapte, procurorii DIICOT Iaşi au dispus reţinerea pentru 24 de ore.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:

Etichete: criptomonede, diicot iasi, frauda,

Articol recomandat de sport.ro

FOTO Pictorial incendiar pe terenul de golf cu Paige Spiranac: ”Cum se mai poate concentra cineva cu tine acolo?”

Știri Actuale

Un pensionar i-a oferit o ciocolată ministrului Muncii, în semn de recunoştinţă pentru că i-a ascultat problemele

Un pensionar în vârstă de 77 de ani din Botoşani i-a oferit, vineri, o ciocolată ministrului Muncii, Raluca Turcan, ca semn de mulţumire pentru că aceasta i-a ascultat nemulţumirile referitoare la recalcularea pensiei sale.

Știri Actuale

Bărbatul din Hunedoara care a trântit la pământ un copil, trimis în judecată în stare de arest preventiv

Bărbatul care, la începutul lunii februarie, a trântit la pământ un copil de 13 ani într-un parc din municipiul Hunedoara, a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv.

Știri Actuale

Ioan Ciugulea, fostul președinte al CJ Olt, judecat pentru o mită de 300.000 de lei. În schimb, ar fi asigurat plăți la timp

Ioan Ciugulea va fi judecat pentru o mită de 300.000 de lei, care ar fi fost primită de la o firmă pentru a dispune plata la timp a contractelor încheiate cu primăria. Ciugulea era vicepreședinte al CJ Olt, în perioada 2012-2013, când ar fi luat șpaga.

Stiri Justitie

Bogdan Peşchir, un finanţator al campaniei lui Călin Georgescu pe TikTok, trimis în judecată pentru coruperea alegătorilor

Bogdan Peşchir, finanţatorul campaniei lui Călin Georgescu pe TikTok, a fost trimis în judecată de Parchetul General, în stare de libertate, sub aspectul comiterii infracţiunii de coruperea alegătorilor (874 acte materiale), în formă continuată.

Stiri Politice

PSD îi cere lui Dominic Fritz să renunţe la funcţia de preşedinte al USR: „A știut că fapta sa este ilicită”

Reprezentanţii PSD îi cer lui Dominic Fritz să renunţe la funcţia de preşedinte al USR şi la ''sinecura de la partid, plătită cu mii de euro din banii de subvenţie ai formaţiunii'', şi să îşi caute de lucru în mediul privat.

Stiri Economice

Tranzacție-record la Mangalia. Cine a cumpărat oficial șantierul naval Damen și cât a plătit

CITR, lichidatorul judiciar al Damen Shipyards Mangalia, și liderul pieței de restructurare și insolvenţă din România, anunţă vânzarea şantierului vineri, în urma procedurii de licitaţie, la preţul de 138.034.320,47 milioane de euro, fără TVA.