EPPO: 12 persoane puse sub acuzare în urma perchezițiilor din România

Este vorba despre „presupuse fraude cu fonduri europene şi româneşti de peste cinci milioane de euro, spălate printr-un mecanism financiar complex”. Această operațiune este cea mai mare de la înființarea Parchetului European.

Cele 12 persoane au fost inculpate pentru „participare la o grupare criminală organizată, folosirea sau prezentarea cu rea credinţă de documente false sau inexacte sau a unor declaraţii incomplete, în cazul în care fapta are ca rezultat obţinerea de fonduri de la bugetul general al Uniunii Europene şi obţinerea ilegală de fonduri naţionale, şi spălare de bani”, transmite Agerpres.

Citește și Parchetul European a reținut 12 persoane la Timișoara, în dosarul fraudelor cu fonduri europene

Printre acuzați se numără și patru funcţionari publici. Pentru persoanele vizate în dosar a fost cerută o perioadă de detenţie preventivă de 30 de zile, se arată într-un comunicat publicat miercuri pe site-ul EPPO. Cazul a fost înaintat judecătorilor pentru drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti.

Citește și

Parchetul European a reținut 12 persoane la Timișoara, în dosarul fraudelor cu fonduri europene

Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, a declanșat, marți dimineață, în România, cea mai mare operațiune de la înființare. În urma perchezițiilor care au avut loc în zona Timișoarei, 12 persoane au fost reținute.