Reuters: SUA anchetează Raiffeisen Bank International cu privire la afacerile legate de Rusia
Banca a declarat, pentru Reuters, că a primit în ianuarie o solicitare din partea Biroului de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA pentru „clarificarea activității de plăți și a proceselor aferente menținute de RBI cu în lumina evoluțiilor recente legate de Rusia și Ucraina”.
OFAC a cerut băncii detalii despre expunerea sa în Rusia, Donbasul parțial ocupat, Ucraina și Siria inclusiv despre tranzacțiile și activitatea anumitor clienți, a declarat o sursă pentru Reuters.
Agenția americană a cerut un răspuns până în februarie. Avocații Raiffeisen au negociat o prelungire, angajându-se să răspundă la întrebări în trei tranșe, la începutul lunilor aprilie, mai și iunie.
Banca cooperează pe deplin cu OFAC. Cererea nu a fost declanșată de o anumită tranzacție sau afacere.
Raiffeisen nu a fost sancționată în trecut, dar cererea de informații din ianuarie îngrijorează autoritățile financiare europene responsabile cu supravegherea băncii din cauza potențialului ca această să poată duce, în cele din urmă, la sancțiuni împotriva Raiffeisen.