Doi români, arestați în Ungaria. De ce și-au deschis conturi bancare în toată țara
Cei doi sunt suspectaţi de deschiderea mai multor conturi bancare cu documente false, peste tot în Ungaria, conturi în care au sosit ulterior bani proveniţi din infracţiuni comise în străinătate.
Potrivit anchetei, bărbaţii de 32, respectiv 44 de ani s-au declarat a fi cetăţeni italieni şi au deschis conturi în mai multe sucursale bancare, în martie şi aprilie 2021, cu acte de identitate false. În aceste conturi au fost viraţi bani din străinătate, în special din Spania.
O parte din bani au fost transferaţi ulterior în Estonia sau ridicaţi în numerar de la bancomate din străinătate.
Bărbaţii suspectaţi de spălare de bani şi fals în acte publice au fost arestaţi în apropierea unei instituţii financiare de lângă lacul Balaton.
Conturile au fost blocate de bancă, iar banii au fost sechestraţi de poliţie.
Bărbaţii români au fost interogaţi, reţinuţi, iar în data de 9 mai judecătorul de instrucţie competent a dispus arestarea lor, la cererea acuzării.