Gruparea criminală condusă de românul „Rechinul” ar fi furat peste 1,2 miliarde de dolari în Mexic

Dezvăluirea a fost făcută de un grup de jurnaliști de investigație  OOCRP, RISE Project Romania si Elemento Lab, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. 

Gruparea planta dispozitive de clonare a cardurilor bancare pe mai multe bancomate din principalele zone turistice din Mexic și beneficia de protecția autorităților mexicane.

Organizația Riviera Maya, înființată de un grup de români, avea de asemenea o companie proprie de bancomate, numită Intacash și a compromis peste 100 de bancomate din stațiunile turistice mexicane.

Conform investigației, românii montau pe bancomate un aparat sofisticat care le permitea să cloneze cardurile, acestea fiind folosite apoi pentru a retrage bani din alte țări, printre care India, Indonezia și Taiwan.

Citește și

Specialişti români în electronică racolați să lucreze pentru interlopul Rechinu, în Mexic

Fiecare membru al rețelei clona în medie 1.000 de carduri pe lună și fura de la fiecare victimă în jur de 200 de dolari. Astfel, gruparea criminală ajungea să fure până la 20 de milioane de dolari pe lună.

Liderul rețelei și proprietarul Intacash era Florian „Rechinul” Tudor, un român în vârstă de 43 de ani cu rezidență permanentă în Mexic.

Bărbatul neagă orice implicare în rețeaua criminală și susține că este un om de afaceri onest care a fost hărțuit și jefuit de autoritățile mexicane.

Anul trecut, Rechinul a fost arestat pentru posesie ilegală de arme și autoritățile i-au percheziționat numeroase locuințe, în cadrul unei investigații privind uciderea unei foste gărzi de corp a lui, Constantin Sorinel Marcu.

Florian Tudor, poreclit „Rechinul”, s-a plâns presei mexicane de abuzurile la care este supus de justiţia din statul din America Centrală.

Florian Tudor, care se declară „om de afaceri”, a declarat pentru ziarul local Novedades de Quintana Roo că este victima abuzurilor justiţiei mexicane.

El a relatat „scenele de teroare şi coşmar prin care a trecut alături de familia şi partenerii săi timp de luni de zile din cauza personalului Fiscalía General de la República” (FGR, Parchetul General).

Bărbatul este însă şi în vizorul procurorilor de la noi, care vorbesc despre cea mai mare grupare infracţională românească descoperită peste hotare, având legături chiar cu “El Chapo”.

Românul a depus plângere la parchetul anticorupţie acuzându-i pe cei ce îl anchetează că au măsluit probele din dosar, l-au hărţuit şi nu îi permit accesul în locuinţa sa din Cancun, deşi un tribunal a ridicat sechestrul pus de FGR. Trei procurori şi patru agenţi de poliţie judiciară ai FGR sunt vizaţi de plângere.

Florian Tudor, cunoscut în lumea interlopă drept „Rechinul”, a intrat în vizorul procurorilor DIICOT, care au primit şi sprijinul FBI în anchetă.

Aceştia spun că Tudor controlează o firmă care se ocupa de montarea şi întreţinerea bancomatelor în Cancun şi Playa del Carmen, zone frecventate în fiecare an de milioane de turişti.

Pe aceste bancomate, spun anchetatorii, „Rechinul” ar fi montat dispozitive de clonare a cardurilor, furând astfel sume uriaşe.

Cu o parte din banii obţinuţi, spun surse din anchetă, „Rechinul” a construit pe o plajă din Cancun două blocuri de câte 28 de etaje fiecare, iar în Brazilia ar fi cumpărat terenuri care valorează câteva zeci de milioane de dolari.

„Rechinul” a ridicat două clădiri de locuinţe şi în Craiova şi urma să construiască acolo şi un hotel. Gruparea a racolat din România mai mulţi specialişti în electronică şi tinichigerie care au ajutat la construirea dispozitivelor folosirea la copierea cardurilor, mai spun procurorii DIICOT.

Reţeaua avea şi o divizie formată din români violenţi, care asigura protecţia afacerii ilegale faţă de alte grupări de crimă organizată din Mexic.

Unul dintre membrii acestei brigăzi a fost împuşcat anul trecut pentru că a îndrăznit să să îşi conteste liderul. Inițial, „Rechinul” i-a şantajat familia. Apoi, a pus să fie înjunghiat într-un loc public din Cancun, iar în final şi-ar fi trimis garda de corp să îl execute, spun anchetatorii, în maşină.

Autorităţile române ştiu că “Rechinul” e cercetat în libertate în Mexic. Despre Florian Tudor există informaţii că ar avea 3 neveste, una din acestea fiind rudă cu un mexican care ar avea legături cu celebrul cartel de droguri de la Sinaloa, condus de „El Chapo” până în 2016, iar ulterior de fii şi locotenentul acestuia, „El Mayo”.