Cum a furat un frizer din Craiova criptomonede de 620.000 de dolari de la o firmă din Insulele Cayman

Cum a furat un frizer din Craiova criptomonede de 620.000 de dolari de la o firmă din Insulele Cayman
Getty

Un frizer din Craiova reținut de DIICOT Iași pentru furtul unor criptomonede în valoare de 620.000 de dolari de la o firmă din Insula Cayman a fost eliberat de judecători și va fi cercetat sub control judiciar.

Curtea de Apel Iași a respins propunerea de arestare a bărbatului de 38 de ani făcută de DIICOT pentru săvârșirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălarea banilor, scrie Ziarul de Iași.

Individul este acuzat de procurori că ar fi furat în ianuarie, în doar câteva zile, criptomonede în valoare de 620.000 de dolari de la o companie din Insulele Cayman, al șaptelea operator de criptomonede la nivel mondial.

Suspectul va rămâne totuși sub control judiciar preventiv pentru o perioadă de 60 de zile, trebuind să se prezinte la organul de poliție însărcinat cu supravegherea sa și interzicându-i-se să ia legătura cu alte persoane implicate în dosar, să tranzacționeze monede virtuale, să participe la manifestări sportive, culturale sau alte adunări public și să dețină arme.

 

Citește și
Bitcoin
Bitcoin a ajuns la peste 15.000 de dolari, maximul ultimilor 3 ani
Putin are un plan de împărțire a Ucrainei care implică și România și i-l va propune lui Trump

A furat întreaga sumă în doar 4 zile

 

Bărbatul reținut de polițiștii de la Criminalitate Organziată și DIICOT este proprietarul unei frizerii din Craiova și un împătimit al investițiilor în monede virtuale.

Anchetatorii moldoveni l-au ridicat pe suspect din Craiova și l-au dus la Iași, oraș în care bărbatul obișnuia să vină destul de des.

“În urma investigaţiilor efectuate până în prezent, a reieşit că, în perioada 28 – 31 ianuarie, o societate comercială din Insulele Cayman ar fi fost victima unei infracţiuni de fraudă informatică, realizată prin accesarea fără drept a unui sistem informatic, adică o platformă prin intermediul căruia se controlează conturile de criptomonede. Accesarea s-ar fi realizat ca urmare a deţinerii fără drept, de către persoana bănuită de comiterea faptelor, a codului API, care permite accesul total în sistemul informatic respectiv", au precizat reprezentanţii Poliţiei Iaşi.

 

A retras sume de până în 10.000 de lei, pentru a nu fi depistat

 

Bărbatul a retras apoi sume mici de bani de la diferite bănci, unde a dirijat banii.

“Fondurile ar fi fost transferate succesiv în mai multe adrese şi portofele virtuale de criptomonede, în vederea ascunderii identităţii persoanei din spatele atacului, fiind astfel sustrase criptomonede în valoare totală de 620.000 de dolari. Ulterior, criptomonedele ar fi fost virate către mai multe adrese virtuale şi direcţionate către diferiţi comercianţi de monede virtuale în vederea valorificării. De asemenea, pentru a-şi ascunde activitatea infracţională, persoana bănuită ar fi retras sumele de bani prin efectuarea mai multor operaţiuni, cu sume mai mici de 10.000 de lei, pentru a nu fi nevoit să prezinte un act de identitate", au detaliat anchetatorii.

În urma celor două percheziţii realizate de către poliţişti la Craiova, oamenii legii au ridicat şapte telefoane mobile, trei laptopuri, cinci stick-uri şi două portofele electronice.

De asemenea, a fost confiscată suma de 10.800 lei și a fost recuperată suma de 40.000 lei, aflată în contul unuia dintre exchangerii de bitcoin.

Articol recomandat de sport.ro
Reacția lui Gică Hagi după conflictul dintre Denis Alibec și Mircea Lucescu! Mesajul către jucătorul său
Reacția lui Gică Hagi după conflictul dintre Denis Alibec și Mircea Lucescu! Mesajul către jucătorul său
Citește și...
Bitcoin a atins un nou record. Criptomoneda a depăşit pragul de 50.000 de dolari
Bitcoin a atins un nou record. Criptomoneda a depăşit pragul de 50.000 de dolari

Criptomoneda bitcoin a depăşit marţi, pentru prima dată, pragul de 50.000 de dolari, continuând o tendinţă de apreciere alimentată de interesul marilor bănci şi companii precum Tesla, informează AFP.

Bitcoin a ajuns la peste 15.000 de dolari, maximul ultimilor 3 ani
Bitcoin a ajuns la peste 15.000 de dolari, maximul ultimilor 3 ani

Bitcoin a crescut cu mai mult de 7% joi și este tranzacționat la peste 15.000 de dolari, cel mai înalt nivel din ultimii trei ani, pe măsură ce interesul pentru criptomonede crește și pentru dolarul SUA scade, relatează CNN.

CoronaCoin, criptomoneda care îți permite să pariezi pe epidemia de coronavirus
CoronaCoin, criptomoneda care îți permite să pariezi pe epidemia de coronavirus

Dezvoltatorii de criptomonede au creat o monedă digitală numită CoronaCoin, care permite traderilor să parieze pe epidemia provocată de coronavirus, bazată pe cât de mulţi oameni se vor îmbolnăvi sau vor muri, transmite Reuters.

Recomandări
Prima zăpadă abundentă a provocat haos în România. TIR-uri blocate pe DN1. Nici utilajele de deszăpezire n-au putut înainta
Prima zăpadă abundentă a provocat haos în România. TIR-uri blocate pe DN1. Nici utilajele de deszăpezire n-au putut înainta

Prima ninsoare serioasă din acest sezon a provocat haos pe drumurile din țară și pe calea ferată. Cele mai mari probleme au fost pe Drumul Național 1, unde, joi înainte de răsărit, un TIR a intrat într-un parapet la Bușteni, blocând complet circulația.

BEC a retras materialele online ale unui candidat. Ce regulă importantă nu a respectat și care a fost reacția lui
BEC a retras materialele online ale unui candidat. Ce regulă importantă nu a respectat și care a fost reacția lui

BEC pentru alegerea preşedintelui României a decis înlăturarea materialelor de propagandă electorală din mediul online care îl ilustrează pe candidatul independent Călin Georgescu şi nu conţin codul de identificare al mandatarului financiar.

Ministrul Digitalizării: „Nu se pune problema desfiinţării de oficii poştale. Îi sugerez dlui director să cântărească bine”
Ministrul Digitalizării: „Nu se pune problema desfiinţării de oficii poştale. Îi sugerez dlui director să cântărească bine”

Ministrul Digitalizării, Bogdan Ivan, a afirmat că nu se pune problema desfiinţării unor oficii poştale, aşa cum anunţase directorul Poştei Române.