Acţiune de amploare a Poliţiei împotriva unei reţele de "firme-fantomă". Fraudă de 1,7 milioane euro

07-12-2017 | 08:24

Poliţiştii din Prahova fac joi dimineaţă 52 de percheziţii în 7 judeţe şi în Capitală, la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare a banilor.

Stirileprotv

"La data de 7 decembrie a.c., poliţişti Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe Tribunalul Prahova, efectuează 52 de percheziţii domiciliare, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Prahova, Bacău, Iaşi, Galaţi, Alba, Buzău şi Dâmboviţa. Acţiunea vizează persoane bănuite că ar face parte dintr-o grupare infracţională specializată în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor", anunţă Poliţia.

Conform poliţiştilor, "în perioada 2010 – 2016, 30 de societăţi comerciale beneficiare ar fi influenţat obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat, în sens negativ, prin înregistrarea în evidenţele contabile proprii de operaţiuni nereale".

Pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală ar fi fost folosite 10 societăţi cu un comportament de tip fantomă.

"Prejudiciul cauzat este în valoare de aproximativ 1,4 milioane de euro din actele de evaziune fiscală şi alte 300.000 de euro din infracţiunea de spălare a banilor", menţionează Poliţia, adăugând că 40 persoane urmează să fie conduse la audieri.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:

Sursa: News.ro

Etichete: politie, perchezitii, spalare de bani, audieri, descinderi, evaziune,

Dată publicare: 07-12-2017 08:24

Articol recomandat de sport.ro

„Drăgușin a luat-o pe un drum greșit!” Genoa a povestit TOT: suma reală a mutării și oferta „mult mai mare” refuzată

Stiri Socante

Poliţistul rănit cu sabia la Rădăuți, operat pentru doua oară. Medicii sunt rezervați

Poliţistul de 35 de ani, din Suceava, grav rănit cu o sabie în timpul unei percheziţii, trece prin momente de mare cumpănă. A fost operat pentru a doua oară, la Iaşi, iar medicii sunt rezervaţi în privinţa şanselor sale de supravieţuire.

$Anchetatorii francezi colaborează cu DIICOT pentru prinderea unui grup infracțional$

Stiri actuale

Anchetatorii francezi colaborează cu DIICOT pentru prinderea unui grup infracțional

O anchetă a autorităților franceze s-a extins până în țara noastră: în căutarea unei grupări infracționale acuzate de mai multe furturi pe teritoriul Franței, polițiștii au ajuns până în județele Arad, Galați, Iași și Suceava.

Stiri externe

Un cuplu a dat în judecată poliția, după ce un agent a confundat hibiscusul cu marijuana

Un cuplu din Statele Unite ale Americii a dat în judecată poliţia, după ce un agent ar fi confundat plantele de hibiscus pe care cei doi soţi le creşteau în locuinţa lor cu marijuana.

Stiri actuale

Percheziţii la penitenciarul Colibaşi. Procurorii au descoperit ca deţinuţii făceau trafic de droguri

Percheziţii, marti dimineata, la peniteniarul Colibaşi din Argeş. Procurorii DIICOT au descoperit mai mulţi deţinuţi care procurau medicamente de la cabinetul închisorii, apoi le vindeau altor deţinuţi pe post de droguri.

$Ion Iliescu, pus oficial sub acuzare în dosarul Mineriadei. Este inculpat pentru săvârșirea de infracțiuni contra umanității$

Stiri actuale

Ion Iliescu, pus oficial sub acuzare în dosarul Mineriadei. Este inculpat pentru săvârșirea de infracțiuni contra umanității

Parchetul General a anunţat oficial, vineri, punerea sub acuzare a fostului preşedinte Ion Iliescu pentru săvârşirea de infracţiuni contra umanităţii, în dosarul Mineriadei din iunie 1990.

Stiri externe

Reuniune a aliaților Ucrainei în format „Ramstein”. Occidentul sare în ajutorul Kievului după un deficit de ajutor militar

SUA vor găzdui vineri o reuniune virtuală a donatorilor de ajutor internaţional pentru Ucraina, aşa-numitul Grup de contact în format Ramstein, după ce Congresul american a aprobat un pachet de ajutor de 61 de miliarde de dolari pentru Kiev.

Stiri actuale

Sorina Pintea, condamnată la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare pentru luare de mită. Decizia nu este definitivă

Sorina Pintea, fostul ministru social-democrat al Sănătății, a fost condamnată, vineri, la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare pentru luare de mită în formă continuată. Decizia instanței nu este definitivă.