Acţiune de amploare a Poliţiei împotriva unei reţele de "firme-fantomă". Fraudă de 1,7 milioane euro

Ultimul update: Vineri 26 Ianuarie 2018 17:50
Data publicarii: Joi 07 Decembrie 2017 08:24
Categorie: Actualitate
mascat jandarmerie

Poliţiştii din Prahova fac joi dimineaţă 52 de percheziţii în 7 judeţe şi în Capitală, la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare a banilor.

"La data de 7 decembrie a.c., poliţişti Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe Tribunalul Prahova, efectuează 52 de percheziţii domiciliare, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Prahova, Bacău, Iaşi, Galaţi, Alba, Buzău şi Dâmboviţa. Acţiunea vizează persoane bănuite că ar face parte dintr-o grupare infracţională specializată în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor", anunţă Poliţia.

Conform poliţiştilor, "în perioada 2010 – 2016, 30 de societăţi comerciale beneficiare ar fi influenţat obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat, în sens negativ, prin înregistrarea în evidenţele contabile proprii de operaţiuni nereale".

Pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală ar fi fost folosite 10 societăţi cu un comportament de tip fantomă.

"Prejudiciul cauzat este în valoare de aproximativ 1,4 milioane de euro din actele de evaziune fiscală şi alte 300.000 de euro din infracţiunea de spălare a banilor", menţionează Poliţia, adăugând că 40 persoane urmează să fie conduse la audieri.

Anchetatorii francezi colaborează cu DIICOT pentru prinderea unui grup infracțional

mascat jandarmerie Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer

Sursa: News.ro

Poliţistul rănit cu sabia la Rădăuți, operat pentru doua oară. Medicii sunt rezervați

Poliţistul rănit cu sabia la Rădăuți, operat pentru doua oară. Medicii sunt rezervați

Anchetatorii francezi colaborează cu DIICOT pentru prinderea unui grup infracțional

Anchetatorii francezi colaborează cu DIICOT pentru prinderea unui grup infracțional

Un cuplu a dat în judecată poliția, după ce un agent a confundat hibiscusul cu marijuana

Un cuplu a dat în judecată poliția, după ce un agent a confundat hibiscusul cu marijuana

Percheziţii la penitenciarul Colibaşi. Procurorii au descoperit ca deţinuţii făceau trafic de droguri

Percheziţii la penitenciarul Colibaşi. Procurorii au descoperit ca deţinuţii făceau trafic de droguri

punga plastic cu maner

Pungile din plastic subțire, cu mâner, interzise în România

Cele patru ”șosele ale morții” din România: 896 de accidente, 1100 de victime

Cazul taximetristului agresiv. Reacția administratorului firmei: ”Nu a fost el la volan”

Bărbat reținut după ce a lovit și jefuit o femeie care vindea obiecte bisericești, la o mănăstire din Bacău

Cum arată autobuzele din oferta OTOKAR, compania care a câştigat licitaţia pentru Capitală

Procurorul Mihaiela Moraru Iorga, suspendată din funcţie de CSM

Sapaturi arheologice

Dosar penal pentru doi bărbați care au găsit vase de lut din secolul al III-lea, într-o zonă arheologică

Incident controversat în Bucegi. Turiștii ”salvați” acuză Jandarmeria că exagerează

Investiție de un milion de euro, într-o localitate dâmbovițeană: „Plouă înăuntru, se fură”

Barbat din Iasi acuzat şi-a ucis partenera, apoi a incendiat locuinţa ca să ascundă crima

Unul dintre cei mai cunoscuți soliști vocali de rock din România susține legalizarea canabisului

Bărbat din Oradea care traversa regulamentar, izbit în plin de o mașină