Acţiune de amploare a Poliţiei împotriva unei reţele de "firme-fantomă". Fraudă de 1,7 milioane euro

Ultimul update: Joi 07 Decembrie 2017 08:30
Data publicarii: Joi 07 Decembrie 2017 08:24
Categorie: Actualitate
mascat jandarmerie

Poliţiştii din Prahova fac joi dimineaţă 52 de percheziţii în 7 judeţe şi în Capitală, la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare a banilor.

"La data de 7 decembrie a.c., poliţişti Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe Tribunalul Prahova, efectuează 52 de percheziţii domiciliare, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Prahova, Bacău, Iaşi, Galaţi, Alba, Buzău şi Dâmboviţa. Acţiunea vizează persoane bănuite că ar face parte dintr-o grupare infracţională specializată în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor", anunţă Poliţia.

Conform poliţiştilor, "în perioada 2010 – 2016, 30 de societăţi comerciale beneficiare ar fi influenţat obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat, în sens negativ, prin înregistrarea în evidenţele contabile proprii de operaţiuni nereale".

Pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală ar fi fost folosite 10 societăţi cu un comportament de tip fantomă.

"Prejudiciul cauzat este în valoare de aproximativ 1,4 milioane de euro din actele de evaziune fiscală şi alte 300.000 de euro din infracţiunea de spălare a banilor", menţionează Poliţia, adăugând că 40 persoane urmează să fie conduse la audieri.

Anchetatorii francezi colaborează cu DIICOT pentru prinderea unui grup infracțional

mascat jandarmerie Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer

Sursa: News.ro

Poliţistul rănit cu sabia la Rădăuți, operat pentru doua oară. Medicii sunt rezervați

Poliţistul rănit cu sabia la Rădăuți, operat pentru doua oară. Medicii sunt rezervați

Anchetatorii francezi colaborează cu DIICOT pentru prinderea unui grup infracțional

Anchetatorii francezi colaborează cu DIICOT pentru prinderea unui grup infracțional

Un cuplu a dat în judecată poliția, după ce un agent a confundat hibiscusul cu marijuana

Un cuplu a dat în judecată poliția, după ce un agent a confundat hibiscusul cu marijuana

Percheziţii la penitenciarul Colibaşi. Procurorii au descoperit ca deţinuţii făceau trafic de droguri

Percheziţii la penitenciarul Colibaşi. Procurorii au descoperit ca deţinuţii făceau trafic de droguri

Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne

Mesajul transmis de ministrul de Interne Carmen Dan, după crima de la metrou

Prinții William și Harry, la premiera fimului ”Ultimii Jedi” de la Londra

Sute de oameni l-au comemorat pe Amza Pellea în satul său natal

Momentul aducerii Regelui Mihai în țară, LIVE de la 11:00. Programul ceremoniilor de astăzi

Suspecta crimei de la metrou, reținută de poliție. Ar fi încercat să împingă și o altă fată

Protestul transportatorilor s-a suspendat. "Toate doleanţele au fost rezolvate"

Regele Mihai în timp ce se juca cu Principesa Margareta

Misterul ceasului purtat de Regele Mihai. Moștenirea pe care Majestatea Sa o lasă în urmă

Ambasadorul Canadei, despre modificarea Legilor Justiției: „Înțelegem pe deplin nemulțumirile protestatarilor”

Dacian Cioloș i-a trimis ambasadoarei Suediei o pereche de șosete de lână: „Pare că vine o iarnă grea”

Gara Regală Curtea de Argeș. Paragina ”mascată” cu var și vopsea pe ultima sută de metri

Un șofer a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat cu mașina într-o curbă. VIDEO

Protest inedit în Sibiu față de modificările aduse Legilor Justiției