Tranzacții fictive cu metale prețioase. Prejudiciu uriaș descoperit de ANAF la o firmă din Neamț
O firmă din Neamț a prejudiciat bugetul de stat cu 72 de milioane de lei prin tranzacții fictive cu metale prețioase, printr-o grupare din care mai făceau parte entități din Italia, Elveția și Austria.
Inspectorii antifraudă au descoperit o societate de pe raza judeţului Neamţ, care activează în domeniul comerţului cu bijuterii din metale preţioase şi care face parte dintr-un lanţ de tranzacţionare fictiv, creat împreună cu alte trei entităţi din Italia, Elveţia şi Austria, cu scopul de a disimula tranzacţii reale cu metale preţioase şi de a se sustrage de la obligaţiile de plată către bugetul.
Potrivit unui comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aceste tranzacţii artificiale au avut şi scopul de a oferi unui operator economic din Italia provenienţă legitimă pentru o cantitate însemnată de metale preţioase, dar şi pentru a conferi legalitate unor transferuri de fonduri între conturi bancare din Italia şi conturi bancare din România.
Prejudiciu de peste 72 milioane lei
"Inspectorii ANAF au descoperit că societatea nu a înregistrat în evidenţa contabilă şi nu a declarat TVA şi veniturile aferente perioadei 2023-2024. Totodată, au identificat şi o practică de retragere a fondurilor din patrimoniul societăţii prin intermediul unei platforme de trading a criptomonedelor. În acest mod, sumele încasate de societate erau diminuate nejustificat, prin schimbarea acestora în criptomonede şi ulterior transferarate în diverse portofele virtuale. Astfel, inspectorii DGAF au estimat sume suplimentare de plată de peste 72 milioane de lei, reprezentând taxe şi impozite şi au iniţiat demersurile necesare pentru sesizarea organelor de urmărire penală", se arată în comunicat.
Pentru a putea stabili circuitul real al mărfurilor, inspectorii ANAF au colaborat cu autorităţile fiscale elveţiene, dar şi cu cele din spaţiul intracomunitar, realizând cu acestea un schimb de informaţii.
Sursa: Agerpres
Etichete: anaf, neamț, firma, tranzactii, metale pretioase, fictive,
Dată publicare:
15-05-2025 13:31
