Procurorii DIICOT Targu Mures au destructurat o grupare infractionala specializata in evaziune fiscala si spalare de bani

DIICOT

O grupare infractionala specializata in evaziune fiscala si spalare de bani, ce a prejudiciat bugetul de stat cu 1,6 milioane de lei prin intermediul a 3 firme ce faceau achizitii intracomunitare de legume si fructe, a fost destructurata de procurori.

Potrivit unui comunicat de presa remis, marti, de DIICOT, in acest caz au fost facute 20 de perchezitii domiciliare in judetele Mures, Bistrita-Nasaud, Bihor si Salaj, pentru destructurarea unei grupari infractionale specializate in infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani, care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu 1,6 milioane de lei, din 2012 pana in prezent.

 

"In cauza exista suspiciunea rezonabila ca membrii gruparii organizate au aprovizionat mai multe firme cu marfa achizitionata din spatiul intracomunitar, in valoare de peste 6,8 milioane de lei, prin interpunerea unor societati comerciale din judetul Bistrita-Nasaud, in perioada 2012 si pana in prezent, prin intermediul a trei societati comerciale din judetul Mures, controlate de mai multi cetateni sirieni. Firmele respective functionau in principal pentru realizarea scopului ilicit de fraudare a bugetului de stat, respectiv pentru inregistrarea achizitiilor din spatiul intracomunitar, solicitate de cetatenii sirieni si prin emiterea de facturi catre firmele detinute de acettia, care, fiind inregistrate in evidenta contabila a beneficiarilor reali, permiteau deducerea TVA-lui aferent acestor achizitii", se arata in comunicat.

 

Citește și
DIICOT
O grupare de camatari din Cluj a fost destructurata de politisti si procurori DIICOT
Ce au păţit poliţiştii care l-au lăsat pe Vlad Pascu să conducă drogat

Potrivit aceleiasi surse, ulterior, societatile interpuse nu plateau TVA aferent vanzarilor fictive catre societatile cetatenilor sirieni, ajungand sa acumuleze datorii semnificative catre bugetul de stat, motiv pentru care au fost aduse in stare de insolventa de catre administratorii de fapt.

 

Seful DIICOT Mures, Alin Lazar, a declarat, marti, pentru MEDIAFAX, ca este vorba despre achizitii intracomunitare de legume si fructe, perchezitiile fiind derulate luni de procurorii DIICOT Targu Mures, alaturi de inspectori din cadrul Directiei Generale Antifrauda si ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazilor de Combatere a Criminalitatii Organizate din Mures, Suceava, Cluj-Napoca si Oradea.


Potrivit lui Lazar, tot luni, 15 persoane au fost audiate la sediul DIICOT Targu Mures.


"Atat perchezitiile, cat si audierile au avut loc luni. Mai urmeaza si altele. Intre persoanele audiate nu se numara cetateni sirieni"
, a declarat Lazar, potrivit caruia prejudiciul ce va fi stabilit in final ar putea fi mult mai mare.


In acest caz, suportul de specialitate a fost asigurat de catre Serviciul Roman de Informatii, actiunea fiind efectuata cu sprijinul Jandarmeriei Romane.

Articol recomandat de sport.ro
Cine s-ar fi așteptat? Pe ce loc este pusă naționala României de The Guardian înainte de EURO 2024
Cine s-ar fi așteptat? Pe ce loc este pusă naționala României de The Guardian înainte de EURO 2024
Citește și...
Ofiterii DIICOT sunt pe urmele unor contrabandisti de parfumuri scumpe
Ofiterii DIICOT sunt pe urmele unor contrabandisti de parfumuri scumpe

Ofiterii DIICOT romani colaboreaza cu politistii francezi in ancheta privind o retea de infractori, specializata in contrabanda cu parfumuri scumpe.

O grupare de camatari din Cluj a fost destructurata de politisti si procurori DIICOT
O grupare de camatari din Cluj a fost destructurata de politisti si procurori DIICOT

Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Cluj si procurorii D.I.I.C.O.T. au destructurat o retea infractionala, banuita ca oferea bani cu camata si cerea taxa de protectie.

Recomandări
Rusia e deranjată de modernizarea bazei de la
Rusia e deranjată de modernizarea bazei de la "Mihail Kogălniceanu" și susține că NATO se pregătește pentru război

Activitățile NATO în Europa de Est și în regiunea Mării Negre au ca scop pregătirea unui posibil conflict cu Rusia, a anunțat, joi, Ministerul rus de Externe, informează RIA Novosti.

Kirilo Budanov: Federația Rusă a știut despre planificarea unui atac terorist în regiunea Moscova încă din februarie
Kirilo Budanov: Federația Rusă a știut despre planificarea unui atac terorist în regiunea Moscova încă din februarie

Conform declarațiilor șefului spionajului militar ucrainean, Kirilo Budanov, Rusia era conștientă încă din luna februarie de planurile pentru atacul terorist din Moscova, însă a ales să nu intervină.

 

 

 

 

 

Decizie finală privind închiderea magazinelor în weekend. Anunțul făcut de premierul Ciolacu
Decizie finală privind închiderea magazinelor în weekend. Anunțul făcut de premierul Ciolacu

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, că din semnalele primite din rândul societăţii, rezultă clar că nu este oportun ca magazinele să fie închise în weekend.