Un celebru om de afaceri a fugit din tara chiar inainte de perchezitii. Este suspectat de evaziune fiscala si spalare de bani

×
Codul embed a fost copiat

Proprietarul unuia dintre dintre cele mai mari grupuri de import ale unor brandurilor celebre de imbracaminte si incaltaminte din Romania, este vizat de acuzatii de evaziune fiscala si spalare de bani.

Sachin Arora, dar si cei banuiti de complicitate cu omul de afaceri arab, s-au trezit de dimineata cu politistii si procurorii pe cap.

Cei care voiau sa perchizioneze locuinta sa au avut parte de o surpriza joi dimineata. Suspectul nu era de gasit. A plecat din tara si anchetatorii vor sa afle daca e coincidenta sau a primit un pont.

Sachin a anuntat insa, prin intermediul avocatului, ca va reveni sa dea explicatii. El este vizat de evziune fiscala si spalare de bani.

Anchetatorii sustin ca Sachin ar fi incercat sa diminueze obligatiile fiscate catre bugetul de stat, inregistrand in contabilitatea firmei o subsidiara a unui brand din Emiratele Arabe Unite achizitii fictive si facturi false, iar in momentrul in care a vrut sa scoate bani, a apelat la ajutorul unor apropiati, prin care i-a mandatat sa scoate bani gheata.

Citește și
tuica
Politia din Prahova a capturat 13 tone de bauturi spirtoase contrafacute. Ce au mai gasit in casele supectilor
Ce au păţit poliţiştii care l-au lăsat pe Vlad Pascu să conducă drogat

Sachin ar fi vrut sa isi ascunda urmele si din acest motiv e acuzat de spalare de bani.

Procurorii vorbesc despre prejudicii uriase: 1 milion de euro in cazul evaziunii fiscale si 2 milioane de euro in cazul spalarii de bani.

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Cum a fost surprins Dani Alves la trei zile după ce a ieșit din închisoare
FOTO Cum a fost surprins Dani Alves la trei zile după ce a ieșit din închisoare
Citește și...
Perchezitii la Air Liquide Vitalaire. Compania, care vinde aparate de oxigen, si-a dat in judecata 3.000 de clienti
Perchezitii la Air Liquide Vitalaire. Compania, care vinde aparate de oxigen, si-a dat in judecata 3.000 de clienti

Doua perchezitii sunt efectuate la Iasi, una dintre acestea la sediul firmei SC Air Liquide Vitalaire Romania, cu scopul de a fi ridicate acte contabile ale firmei care este filiala a liderului mondial care comercializeaza aparate de oxigen.

Politia din Prahova a capturat 13 tone de bauturi spirtoase contrafacute. Ce au mai gasit in casele supectilor
Politia din Prahova a capturat 13 tone de bauturi spirtoase contrafacute. Ce au mai gasit in casele supectilor

13 tone de bautura spirtoasa contrafacuta au confiscat politistii in urma unor pechezitii care au avut loc la doua adrese dintr-o comuna din Prahova.

Perchezitii la Radio Romania intr-un dosar privind acordarea unor contracte de achizitie. Reactia SRR
Perchezitii la Radio Romania intr-un dosar privind acordarea unor contracte de achizitie. Reactia SRR

Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 efectueaza, joi, perchezitii la sediul Societatii Romane de Radiodifuziune (SRR), au confirmat surse oficiale.

Recomandări
Explozie la Rafinăria Petromidia. A fost activat Planul Roșu. VIDEO
Explozie la Rafinăria Petromidia. A fost activat Planul Roșu. VIDEO

O explozie a avut loc, vineri dimineață, la Rafinăria Petromidia. La nivelul județului Constanța a fost activat Planul Roșu de Intervenție.  

Primele imagini din locul în care a căzut o dronă militară în Brăila. Localnicii au filmat-o când a trecut peste casele lor
Primele imagini din locul în care a căzut o dronă militară în Brăila. Localnicii au filmat-o când a trecut peste casele lor

Este alertă în Brăila, după ce o dronă militară s-ar fi prăbușit joi seară pe un câmp, la aproximativ 15 kilometri de oraș, în Insula Mare a Brăilei.

România, în Schengen aerian și maritim, din 31 martie. Se schimbă regulile pe toate aeroporturile. Cine nu poate părăsi țara
România, în Schengen aerian și maritim, din 31 martie. Se schimbă regulile pe toate aeroporturile. Cine nu poate părăsi țara

A început numărătoarea inversă până la intrarea României în spațiul Schengen aerian și maritim. În noaptea de sâmbătă spre duminică se vor schimba regulile, iar autoritățile fac ultimele pregătiri.