Ioan Neculaie, patronul echipei de fotbal FC Brasov, arestat preventiv pentru evaziune fiscala, delapidare si spalare de bani

Ultimul update: Joi 11 Februarie 2016 07:11
Data publicarii: Luni 08 Februarie 2016 09:58
Categorie: Actualitate
Ioan Niculaie

Magistratii Curtii de Apel Brasov au decis luni arestarea preventiva a omului de afaceri Ioan Neculaie, infirmand decizia Tribunalului Brasov din 30 ianuarie, care a stabilit cercetarea acestuia sub control judiciar.

Ioan Neculaie a iesit din sediul Curtii de Apel cu catuse la maini, si a fost urcat in masina pentru a fi dus in arestul IPJ.

El a fost retinut pe 28 ianuarie, dupa ce procurorii brasoveni au facut mai multe perchezitii la sediile unor firme ale Grupului Prescon S.A, la S.C Fotbal Club Brasov S.A, patronate de acesta, dar si la locuinta sa din Brasov.

El este cercetat pentru evaziune fiscala, fals in inscrisuri sub semnatura privata, delapidare cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani. "Din probele administrate pana in acest moment al urmaririi penale, a rezultat ca in perioada martie 2013-mai 2015, in calitate de actionar majoritar la S.C ICIM.S.A Brasov si S.C Fotbal Club Brasov S.A, s-a asociat cu inculpatul Paunescu Stelian Florin (director economic in cadrul grupurilor de firme PRESCON S.A si ROMAN S.A si presedinte al Consiliului de Administratie al S.C ICIM S.A Brasov si SC Fotbal Club S.A Brasov) si suspecta Slavila Corina Eugenia (jurist in cadrul grupului de firme controlate de Neculaie Ioan) cu scopul de a ajuta S.C Fotbal Club S.A Brasov sa stabileasca in mod fraudulos un TVA deductibil in cuantum de 6.969.266,88 lei, prin inregistrarea in contabilitatea S.C Fotbal Club S.A Brasov a unei operatiuni nereale, respectiv a achizitiei la data de 24.01.2014 de catre aceasta din urma societate a unei presupuse investitii de la S.C ICIM S.A Brasov constand intr-o baza sportiva situata in municipiul Brasov", se arata intr-un comunicat de presa al Parchetului din 29 ianuarie.

Valoarea pretinsei investitii atestata de inscrisurile inregistrate in contabilitatea S.C Fotbal Club S.A Brasov a fost stabilita la suma de 36.007.878, 88de lei (din care 6.969.266,88 de lei TVA), desi in realitate S.C Fotbal Club S.A Brasov nu a dobandit niciun drept concret si niciun bun in urma respectivei tranzactii, aceasta tranzactie neavand valoare economica.

Decizie definitiva in cazul lui Ionut Gologan: romanul a primit pedeapsa capitala. Ultima solutie la care vor apela avocatii

In urma inregistrarii acestor inscrisuri in evidentele S.C Fotbal Club S.A Brasov, aceasta societate a compensat pana in luna februarie 2015 suma de 6.969.266,88 lei, reprezentand TVA deductibil aferent pretinsei investitii rezultata din documente ce atesta operatiuni nereale, mai arata procurorii.

De asemenea, in calitate de actionar majoritar, administrator de fapt al S.C Fotbal Club S.A Brasov si singura persoana cu drept de semnatura in aceasta firma, la data de 27.12.2010, inculpatul Ioan Neculaie a retras fara justificare legala din contul de casa al acestei societati, suma de 9.830.000 de lei, iar la data de 30.12.2011 suma de 3.900.000 de lei, iar pentru a da aparenta de legalitate acestor retrageri a inregistrat in evidentele societatii antecontractul de vanzare-cumparare nr.1648 din 18.05.2012 incheiat intre Ioan Neculaie si S.C Fotbal Club Brasov S.A prin care primul s-a obligat in schimbul sumei de 4.156.400 euro sa transfere proprietatea asupra a doua terenuri din extravilanul comunei Sanpetru, judetul Brasov, pe care acesta le achizitionase in data de 20.09.2011 cu suma de 871.346,41 lei, bunul fiind vandut astfel la un pret de peste 20 de ori mai mare fata de pretul de achizitie, se mai precizeaza in comunicatul de presa.

Potrivit sursei citate, a fost retinut si s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si fata de Stelian Florin Paunescu.

Ioan Niculaie Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer

Sursa: Agerpres

Tanar suspectat ca a ucis o dama de companie din Alba Iulia, arestat. Barbatul a furat din casa un laptop si trei telefoane

Tanar suspectat ca a ucis o dama de companie din Alba Iulia, arestat. Barbatul a furat din casa un laptop si trei telefoane

Decizie definitiva in cazul lui Ionut Gologan: romanul a primit pedeapsa capitala. Ultima solutie la care vor apela avocatii

Decizie definitiva in cazul lui Ionut Gologan: romanul a primit pedeapsa capitala. Ultima solutie la care vor apela avocatii

STENOGRAME. Numele lui Ioan Niculaie, patronul FC Brasov, in dosarul prostituatelor de lux. Cum erau negociate preturile

STENOGRAME. Numele lui Ioan Niculaie, patronul FC Brasov, in dosarul prostituatelor de lux. Cum erau negociate preturile

traian basescu

Băsescu: ”Jucaţi, domnule preşedinte! Cred că merită”

Poliţist din Timiş, prins în flagrant în timp ce lua mită

Furt filmat în Cluj. Hoții au furat banii cu care o familie voia să cumpere un apartament

CTP, despre numirea lui Fifor premier interimar: ”Poate fi etichetat drept încă un reprezentant al ”statului paralel””

Ludovic Orban: Mergem la Cotroceni cu solicitarea de declanşare a anticipatelor

Filosoful Mihai Şora, despre decizia de schimbare a premierului: „M-aș mulțumi și cu o oaie”

Tudor Chirila

Tudor Chirilă: Ne conduce o mână de iresponsabili cu un dispreț suveran față de popor

Protestatarii care vin, pe jos, din Cluj până la București, întâmpinați cu ceai și cafele

După amenzile primite, firmele au deszăpezit Capitala. Zăpada, apreciată doar de străini

Dosarul Eugen Stan. MAI a primit solicitarea de declanșare a cercetării în cazul a 2 chestori

Polițist acuzat că a luat mită de 52 de ori, condamnat la închisoare cu suspendare

Alpinistul surprins de avalanșă în Munții Bucegi, căutat de salvatori și de prieteni