Drumul ilegal al fructelor si legumelor pana la raft. Cum a fost fraudat statul cu 24 de mil. euro, cu binecuvantarea ANAF

Descoperirea a fost facuta de inspectorii antifrauda. Liderii gruparii au fost arestati saptamana aceasta, dupa o ancheta DIICOT. Din retea faceau parte inclusiv inspectori ANAF, care protejau firmele implicate.

Fructele si legumele erau importate din Franta, Olanda, Grecia, Italia si Turcia si treceau prin 58 de firme fantoma. Acestea erau inregistrate pe numele unor romani sau arabi saraci, care primeau la schimb cate 200 de lei.

Firmele fantoma dadeau mai departe marfa catre trei societati controlate de oameni de afaceri turci, care le vindeau apoi legal catre 8 retele de hypermarketuri. In schimb, taxele ramaneau in sarcina firmelor fantoma, care dupa tranzactii se inchideau. Asa au castigat suspectii turci 24 de milioane de euro in 2 ani.

Citește și

"S-au cheltuit 90.000 de lei pe o competitie la care n-a fost nimeni". Acuzatii grave la Federatia Romana de Ciclism

De ce Rusia va pierde în războiul din Ucraina. Un expert chinez în geopolitică explică care sunt cei patru factori principali

Ca sa va dati seama de amploarea evaziunii, ganditi-va ca turcii aduceau in fiecare saptamana cate 28 de TIR-uri de marfa in Romania. Per total, in 2 ani, au rulat prin firme fantoma peste 80.000 de tone de legume si fructe.

Politia a pus sechestru pe 700 de tone de legmue si fructe, opt masini de lux, printre care Porsche Cayenne, Audi Q7 sau BMW seria 7 si 4 milioane de euro care se gaseau in conturile firmelor. Cele mai multe capete de acuzare au fost, insa, formulate impotriva unui angajat ANAF.

Se pare ca reteaua era protejata din interior. Portivit procurorilor, o inspectoare ANAF a verificat o parte dintre firme, insa nu a anuntat mai departe neregulile descoperite. In schimb, i-a invatat pe evazionisti cum sa-si acopere urmele din contabilitate ca sa scape de urmatoarele controale.

In acest dosar, 12 persoane, printre care si 4 cetateni turci, au ajuns in arest pentru 30 de zile.

Articol recomandat de sport.ro

NEWS ALERT Zinedine Zidane revine! S-a înțeles cu noua sa echipă