Doua milioane si jumatate de euro, furati din Europa, au ajuns in Romania. Cum functioneaza metoda "carausul de bani"

×
Codul embed a fost copiat

Aproape doua milioane si jumatate de euro, bani furati din conturile unor persoane din Europa, Australia si SUA, au fost transferate in conturi din Romania, deschise de o retea de "carausi de bani".

Procurorii DIICOT au identificat peste 130 de cetateni moldoveni, bulgari si romani, suspectati ca au facut tranzactiile frauduloase. Anchetatorii au descoperit ca banii ajungeau in final in Ucraina, Rusia sau Republica Moldova.

Cel mai nou tip de infractor din domeniul fraudelor informatice este "carausul de bani". Acesta e tocmit de o firma care ii cere sa isi deschida un cont. In realitate, este vorba despre o grupare de crima organizata care asa deturneaza fonduri si le face pierduta urma.

Procuror DIICOT: "Carausul deschide un cont si el stie ca trebuie sa transfere niste bani si primeste 10% comision. Altii habar nu au. Sunt angajati cu un contract fictiv pe internet. Ei cred ca lucreaza pentru agentii de consultanta, turism..."

Procurorii spun ca, in cele mai multe cazuri, carausii de bani ar fi folositi de hackeri. Acestia sparg conturi, afla parole si transfera bani. Ca sa ii faca pierduti, folosesc astfel de carausi, fara probleme cu legea, care atrag atentia prea putin in cursul unui tranfer de bani. Sumele se plimba prin conturi si, in final, ajung la capii retelelor. Peste 200 de victime au fost identificate de anchetatori in tari de pe 3 continente.

Citește și
afacere
La 15 ani, castiga sute de mii de lire. Afacerea cu care acest tanar a facut mai multi bani decat parintii sai intr-o viata
Ce au păţit poliţiştii care l-au lăsat pe Vlad Pascu să conducă drogat

Pana acum, procurorii au condus la audieri peste 80 de persoane. 4 dintre ele au fost plasate sub control judiciar, iar un cetatean strain a fost arestat preventiv pentru spalare de bani.
 

Articol recomandat de sport.ro
Primul lucru făcut de Dani Alves, după eliberarea condiționată
Primul lucru făcut de Dani Alves, după eliberarea condiționată
Citește și...
Pensionarii ar putea primi bani in locul tichetelor de calatorie. Suma pe care o pot solicita intr-un an
Pensionarii ar putea primi bani in locul tichetelor de calatorie. Suma pe care o pot solicita intr-un an

Pensionarii ar putea primi bani in locul tichetelor de calatorie acordate de stat. Asta prevede un proiect de lege votat marti de Senat.

La 15 ani, castiga sute de mii de lire. Afacerea cu care acest tanar a facut mai multi bani decat parintii sai intr-o viata
La 15 ani, castiga sute de mii de lire. Afacerea cu care acest tanar a facut mai multi bani decat parintii sai intr-o viata

La doar 12 ani, Mohammed Ali si-a lansat propriul joc pe calculator si in doar trei ani a castigat sute de mii de lire sterline din pasiunea sa pentru jocuri.

Recomandări
Avertisment lansat de Zelenski: Fără ajutorul imediat al SUA, Putin va împinge rapid războiul pe teritoriul NATO
Avertisment lansat de Zelenski: Fără ajutorul imediat al SUA, Putin va împinge rapid războiul pe teritoriul NATO

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski spune că armata ucraineană a reuşit să ţină piept ofensivei ruse din lunile de iarnă, dar avertizează că fără un ajutor urgent în armament din partea Statelor Unite, Ucraina riscă să nu mai poate face faţă.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: ”Eu nu cred că fermierii români vopsesc puii. Să fie foarte clar”
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: ”Eu nu cred că fermierii români vopsesc puii. Să fie foarte clar”

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Florin Barbu afimă că nu crede că „fermierii români vopsesc puii”.

Boloș apără „taxa pe boală”: „În concediu medical primeşte mai mulţi bani decât la serviciu”. „Nu e taxă, e contribuție”
Boloș apără „taxa pe boală”: „În concediu medical primeşte mai mulţi bani decât la serviciu”. „Nu e taxă, e contribuție”

Ministrul de Finanţe Marcel Boloş a explicat, joi, despre problema concediilor medicale, că numărul mare de concedii medicale nu asigură sustenabilitatea bugetului asigurărilor sociale.