Doua milioane si jumatate de euro, furati din Europa, au ajuns in Romania. Cum functioneaza metoda "carausul de bani"

Ultimul update: Vineri 04 Martie 2016 07:06
Data publicarii: Miercuri 02 Martie 2016 07:48
Categorie: Actualitate

Aproape doua milioane si jumatate de euro, bani furati din conturile unor persoane din Europa, Australia si SUA, au fost transferate in conturi din Romania, deschise de o retea de "carausi de bani".

Procurorii DIICOT au identificat peste 130 de cetateni moldoveni, bulgari si romani, suspectati ca au facut tranzactiile frauduloase. Anchetatorii au descoperit ca banii ajungeau in final in Ucraina, Rusia sau Republica Moldova.

Cel mai nou tip de infractor din domeniul fraudelor informatice este "carausul de bani". Acesta e tocmit de o firma care ii cere sa isi deschida un cont. In realitate, este vorba despre o grupare de crima organizata care asa deturneaza fonduri si le face pierduta urma.

Procuror DIICOT: "Carausul deschide un cont si el stie ca trebuie sa transfere niste bani si primeste 10% comision. Altii habar nu au. Sunt angajati cu un contract fictiv pe internet. Ei cred ca lucreaza pentru agentii de consultanta, turism..."

Procurorii spun ca, in cele mai multe cazuri, carausii de bani ar fi folositi de hackeri. Acestia sparg conturi, afla parole si transfera bani. Ca sa ii faca pierduti, folosesc astfel de carausi, fara probleme cu legea, care atrag atentia prea putin in cursul unui tranfer de bani. Sumele se plimba prin conturi si, in final, ajung la capii retelelor. Peste 200 de victime au fost identificate de anchetatori in tari de pe 3 continente.

La 15 ani, castiga sute de mii de lire. Afacerea cu care acest tanar a facut mai multi bani decat parintii sai intr-o viata

Pana acum, procurorii au condus la audieri peste 80 de persoane. 4 dintre ele au fost plasate sub control judiciar, iar un cetatean strain a fost arestat preventiv pentru spalare de bani.
 

Pensionarii ar putea primi bani in locul tichetelor de calatorie. Suma pe care o pot solicita intr-un an

Pensionarii ar putea primi bani in locul tichetelor de calatorie. Suma pe care o pot solicita intr-un an

Porc mistret

Jandarmii, mobilizați să păzească un porc mistreț, la Vaslui

Copiii care au băut antigel sunt în stare bună şi vor fi externaţi

O femeie a ajuns la spital, după ce a confundat sticla de agheasmă cu diluantul

Putin, despre înarmarea Rusiei: „Am avut prea multă încredere în Occident”

Medicii rezidenți au protestat în Timișoara. „Voi dați afară medicii din țară”

Comună în executare silită, după ce primarul a dat bugetul pe 3 ani pe coşuri de gunoi

Accident Dambovita

Un tractorist, care avea alcoolemie, a provocat un grav accident în Dâmbovița

Sute de credincioși s-au închinat la moaștele Sfintei Filofteia, în Alba Iulia

Groapa de gunoi de la Pata Rât s-a aprins din nou: 10 familii au fost evacuate

Accident grav la Timişoara, din cauza unui şofer de 70 de ani

SRI a transmis comunicări oficiale despre alegerile din 2009, arhiva SIPA și declarațiile lui Dragomir

Poluarea omoară mai mulți oameni decât războiul sau foametea. 11,8 % din români sunt victime