Arpad Paszkany si Iuliu Muresan, urmariti penal de DIICOT pentru delapidare, evaziune fiscala si spalare de bani

×
Codul embed a fost copiat

Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Cluj au dispus marti punerea in miscare a actiunii penale impotriva lui Arpad Paszkany, actionar majoritar la Clubul CFR 1907 Cluj, si Iuliu Muresan, presedintele clubului

Cei doi sunt acuzati de constituire a unui grup infractional organizat, delapidare cu consecinte deosebit de grave, evaziune fiscala si spalare de bani, toate in forma continuata, scrie Agerpres.

Potrivit unui comunicat al DIICOT remis marti AGERPRES, fata de cei doi a fost luata masura controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile.

Procurorii sustin ca, in perioada 2008 - 2013, persoane din cadrul societatii comerciale care detine clubul de fotbal CFR Cluj 1907, cu atributii de gestiune sau administrare a banilor clubului, si-au insusit suma totala de aproximativ 10 milioane euro din patrimoniul SC Sportiva Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA.

Iuliu Muresan a avut calitatea de administrator al clubului, iar faptele retinute in sarcina acestuia l-au avut ca principal beneficiar pe Arpad Paszkany, sustin procurorii.

Citește și
Calin Popescu Tariceanu
Tariceanu, acuzat de DNA ca a mintit in dosarul retrocedarilor si pus sub urmarire. Reactia presedintelui Senatului
Ce au păţit poliţiştii care l-au lăsat pe Vlad Pascu să conducă drogat

Conform DIICOT, activitatea infractionala a fost savarsita prin intermediul mai multor entitati rezidente si nerezidente (firme off-shore din Cipru si din Seychelles), controlate faptic de Arpad Paszkany.

Din cercetarile efectuate in cauza a rezultat ca firmele off-shore au fost folosite pentru prestarea unor servicii de consultanta si intermediere in domeniul sportiv, cu privire la care exista suspiciuni de fictivitate (privind transferul unor jucatori de la club, optimizarea activitatii echipei) ori care au executat debite fata de clubul CFR Cluj provenind din cesiuni de creanta suspecte.

Faptele au fost indreptate asupra elementelor patrimoniale ale clubului provenite din primele incasate cu titlu de bonus de calificare directa in grupele Champions League oferite de UEFA.

Totodata, s-a retinut ca membrii grupului au evidentiat in actele contabile ale SC Sportiva Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA cheltuieli care nu au avut la baza operatiuni reale ori au evidentiat operatiuni fictive, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale privind suma totala de aproximativ 10 milioane de euro.
 

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Cum a fost surprins Dani Alves la trei zile după ce a ieșit din închisoare
FOTO Cum a fost surprins Dani Alves la trei zile după ce a ieșit din închisoare
Citește și...
Care e principala ipoteza a anchetatorilor in cazul Dan Condrea. Procurorul general:
Care e principala ipoteza a anchetatorilor in cazul Dan Condrea. Procurorul general: "Nu e vorba de niciun omor"

 Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat marti ca in cazul lui Dan Condrea exista suspiciunea ca ar fi sinucidere.

Tariceanu, acuzat de DNA ca a mintit in dosarul retrocedarilor si pus sub urmarire. Reactia presedintelui Senatului
Tariceanu, acuzat de DNA ca a mintit in dosarul retrocedarilor si pus sub urmarire. Reactia presedintelui Senatului

Al doilea om in stat, presedintele Senatului, este de marti urmarit penal. DNA il acuza pe Calin Popescu Tariceanu ca ar fi mintit in dosarul retrocedarilor.

George Copos, urmarit penal pentru PLAGIAT. Cati ani de inchisoare risca daca este gasit vinovat
George Copos, urmarit penal pentru PLAGIAT. Cati ani de inchisoare risca daca este gasit vinovat

George Copos este urmarit penal de procurori, pentru ca ar fi plagiat una dintre cartile care i-au adus 5 luni de libertate.

Recomandări
Cât câștigă un muncitor străin în România. „Țara asta este bună, dar unii oameni îmi adresează cuvinte urâte”
Cât câștigă un muncitor străin în România. „Țara asta este bună, dar unii oameni îmi adresează cuvinte urâte”

În timp ce cererea pentru muncitorii străini este tot mai mare, în România nu ajung suficienți. Agențiile de recrutare spun că unii străini ocolesc țara noastră și aleg Ungaria sau Croația.

Autoritățile ruse susțin că au găsit în sângele teroriștilor o substanţă psihotropă care schimbă percepţia realităţii
Autoritățile ruse susțin că au găsit în sângele teroriștilor o substanţă psihotropă care schimbă percepţia realităţii

Cei patru principali suspecţi arestaţi după atacul terorist de la sala de concerte Crocus City Hall de lângă Moscova s-ar fi aflat sub influenţa drogurilor în momentul în care au executat împuşcăturile în masă - susțin autoritățile ruse.

Pedeapsa primită de paramedicul SMURD care a agresat sexual o pacientă, în ambulanță, în drum spre Spitalul Elias
Pedeapsa primită de paramedicul SMURD care a agresat sexual o pacientă, în ambulanță, în drum spre Spitalul Elias

Un paramedic SMURD, acuzat că a agresat sexual o pacientă pe care trebuia să o transporte în siguranță, la spital, a fost condamnat la 5 ani și 5 luni de închisoare.