Ilie Liviu Dragne, administratorul fermei de porci a fiului lui Dragnea, trimis în judecată

Ultimul update: Luni 09 Octombrie 2017 13:31
Data publicarii: Miercuri 04 Octombrie 2017 15:38
Categorie: Justitie
Ilie Liviu Dragne

Ilie Liviu Dragne, administratorul fermei de porci din Teleorman al cărei acționar majoritar a fost fiul șefului PSD, a fost trimis în judecată sub control judiciar, de Parchetul General, pentru folosirea cu rea-credință a bunurilor firmei.

În 11 august, Ilie Dragne a fost reținut pentru 24 de ore, dar procurorii au decis atunci să nu ceară în instanță arestarea preventivă, informează Agerpres.

Inițial, el a fost pus sub acuzare pentru complicitate la evaziune fiscală, însă procurorii au decis să-l trimită în judecată pentru folosirea, cu rea-credință, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu.

În același dosar, au fost trimise în judecată alte patru persoane: Ștefan Anton Moroșanu, Dumitru Mișu și Rossi Stefano, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală; Aurelian Voicu, pentru complicitate la săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

Parchetul General precizează, într-un comunicat de presă, că, în calitate de unic asociat și administrator la o firmă, în perioada 2 octombrie 2015 — 17 august 2017, Ilie Liviu Dragne ar fi folosit cu rea-credință bunurile sau creditul de care se bucură această societate, într-un scop contrar intereselor acesteia, prin dispunerea achitării de sume de bani în cuantum total de 43.041 lei (din care 30.175 lei venit net și 12.866 lei impozit pe salarii și contribuții sociale), pentru soția acestuia, fără ca aceasta să desfășoare în beneficiul firmei respective activitatea pentru care a fost remunerată urmare a încheierii contractului individual de muncă.

Ilie Liviu Dragne, partenerul de afaceri al fiului liderului PSD, a fost eliberat din arestul Poliției Capitalei

Procurorii precizează că, în perioada iunie 2012 — iulie 2013, în calitate de administrator al unei societăți comerciale specializate în organizarea și producția de concerte și spectacole, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat, Ștefan Anton Moroșanu ar fi dispus înregistrarea în contabilitatea acestei societăți a unor cheltuieli fictive, reprezentând achiziții nereale de prestări servicii, în baza a 33 de facturi fiscale emise de 6 societăți comerciale, în valoare totală de 6.442.084 lei (din care 5.195.230 lei bază impozabilă și 1.246.854 lei TVA), prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma totală de 2.078.091 lei (echivalentul a 464.733 euro), din care 831.237 lei impozit pe profit și 1.246.854 lei TVA.

De asemenea, Rossi Stefano, în calitate de împuternicit, iar începând cu data de 1 aprilie 2014 de administrator al unei societăți comerciale specializate în operațiuni de mecanică generală, în perioada 2013 — februarie 2015, la diferite intervale de timp, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat, ar fi dispus înregistrarea în contabilitatea acestei societăți a unor cheltuieli fictive, reprezentând achiziții nereale de bunuri/prestări servicii/execuție lucrări în baza a 28 de facturi fiscale emise de 4 societăți comerciale, în valoare totală de 5.216.067 lei (din care 4.206.506 lei bază impozabilă și 1.009.561 lei TVA aferentă), prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma totală de 1.682.602 lei (echivalentul a 379.487 euro), din care 673.041 lei impozit profit și 1.009.561 lei TVA dedusă nelegal, mai spun procurorii.

Facturile fiscale în numele a două dintre cele patru societăți comerciale s-ar fi emis de către Aurelian Voicu, care a acționat în calitate de complice.

Miercuri, Tribunalul București a decis să revoce măsura controlului judiciar în cazul lui Ilie Dragne, însă decizia nu este definitivă.

Dosarul a fost trimis la Tribunalul București.

Ilie Liviu Dragne Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer

Sursa: Agerpres

Ilie Dragne, chemat din nou la DNA pentru a fi audiat

Ilie Dragne, chemat din nou la DNA pentru a fi audiat

Ecaterina Andronescu

Dinu Pescariu, după ce Ecaterina Andronescu a spus la DNA că nu-l cunoaște: ”Mi se pare aberant”

Primarul din Tulcea, trimis în judecată de DNA pentru o parcare ilegală

Contre între Kovesi si inspectorii care au verificat DNA. "Rolul nostru nu e să aducem laude"

Kovesi se apără la CSM: Am găsit un bileţel al inspectorilor judiciari, între dosare. VIDEO

Numele lui Vasile Blaga, în dosarul fostei șefe din Fisc acuzată de luare de mită

Kovesi: Inspecția Judiciară spune că a verificat ce pune DNA pe site, dar site-ul nu e cel corect

Tudorel Toader

Tudorel Toader vrea să treacă Inspecția Judiciară sub controlul său

Tudorel Toader, întrebat dacă Kovesi rămâne în funcție: Așteptați să tragem concluziile

Torţionarul Vişinescu cere să fie eliberat. Avocatul său invocă motive medicale

Dosarul ”Belina”. Vicepremierul Sevil Shhaideh a fost la DNA, alături de Orlando Teodorovici

Dinu Pescariu, urmărit penal. Cum a pierdut statul 100 mil. EUR din afacerile cu fostul tenismen

Șeful PSD: Poate e mai bine ca Inspecția Judiciară să fie autonomă